'माई क्लब ट्रेडर्स' के मास्टरमाइंड पर ईडी की कार्रवाई, 3.78 करोड़ की संपत्ति कुर्क

कोच्चि, 19 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कोच्चि जोनल ऑफिस ने केरल में कथित पॉन्जी स्कीम चलाने वाले गिरोह पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.78 करोड़ रुपए की चल-अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां उस अपराध से अर्जित धन के बराबर मूल्य की हैं, जिसे मोहम्मद फैसल, अबू सुफियान और उनके सहयोगियों ने 'माई क्लब ट्रेडर्स' नामक फर्जी निवेश योजना के जरिए आम निवेशकों से ठगी कर इकट्ठा किया था।

कुर्क की गई संपत्तियों में कृषि भूमि, आवासीय परिसर, वाणिज्यिक भूखंड पर निर्मित ऑफिस बिल्डिंग तथा मोहम्मद फैसल और उनके सहयोगियों व कंपनियों के बैंक खातों में जमा धन शामिल है।

ईडी की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया कि जांच विभिन्न एफआईआर के आधार पर शुरू हुई, जिन्हें केरल पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 420 सहित अन्य प्रावधानों के तहत दर्ज किया था। इन शिकायतों में आरोप था कि 'माई क्लब ट्रेडर्स' नाम की योजना में भारी रकम निवेश के नाम पर जनता से वसूली गई और धोखाधड़ी की गई।

जांच में सामने आया कि मोहम्मद फैसल, अबू सुफियान और उनके नेटवर्क ने लोगों को निवेश पर अविश्वसनीय लाभ का लालच दिया। निवेशित राशि पर हर कार्य दिवस में 1 फीसदी तक मुनाफे का झांसा दिया गया, जो आर्थिक रूप से असंभव है। यह एक पिरामिड-शैली की मनी सर्कुलेशन योजना थी, जिसे क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग और अन्य व्यवसायों की आड़ में वैध दिखाया गया।

ईडी ने बताया कि नए निवेशक जोड़ने पर 10 फीसदी बाइनरी कमीशन का वादा किया जाता था, ताकि इसमें अधिक से अधिक लोग शामिल हों और पुराने निवेशकों को भुगतान किया जा सके, लेकिन योजना का आधार ही यही था कि पुराने ग्राहकों को नए निवेशकों की राशि से भुगतान किया जाए। जैसे ही निवेशकों की आवक धीमी हुई, स्कीम ध्वस्त हो गई और न तो मूलधन वापस किया गया, न ही वादे के मुताबिक लाभ मिला।

धनराशि का बड़ा हिस्सा नकद में वसूला गया, ताकि किसी एजेंसी को इसकी भनक न लगे। बाद में इस पैसे को शेल कंपनियों के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग कर संपत्तियों में बदला गया। ईडी ने इसी साल 4 जून को पांच स्थानों पर छापेमारी की थी, जहां से भारी मात्रा में आपत्तिजनक कागजात, डिजिटल सामग्री, निवेशकों की सूची, नकद लेन-देन का रिकॉर्ड और वित्तीय दस्तावेज बरामद किए गए थे।

एजेंसी के मुताबिक, यह पूरा नेटवर्क सुनियोजित तरीके से जनता को भ्रमित कर रहा था और अवैध माध्यमों से कमाई कर संपत्तियां जुटा रहा था। ईडी ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

पीआईएम/डीकेपी