पोंजी स्कीम: ईडी ने सन परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की
हैदराबाद, 23 दिसंबर (आईएएनएस)। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) हैदराबाद क्षेत्रीय कार्यालय ने मंगलवार को सन परिवार वुपड़ी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत चार्जशीट दाखिल की है।
ईडी के अधिकारी ने बताया कि चार्जशीट रंगारेड्डी स्थित मेट्रोपॉलिटन सेशंस जज की विशेष पीएमएलए अदालत में दाखिल की गई थी और अदालत ने इसका संज्ञान ले लिया है।
केंद्रीय एजेंसी ने तेलंगाना पुलिस की तरफ से सन परिवार (मेथुकु रविंदर और उनके करीबी सहयोगियों) के खिलाफ दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। इन पर सन परिवार समूह की कंपनियों और सन म्यूचुअली एडेड थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश पर उच्च रिटर्न का लालच देकर आम जनता/भोले-भाले निवेशकों को धोखा देने का आरोप है।
ईडी के अनुसार, मेथुकु रविंदर और उनके सहयोगियों ने 10,000 से अधिक लोगों से लगभग 158 करोड़ रुपए की रकम हड़प ली और उन्हें धोखा दिया। निवेशकों से एकत्र की गई ये धनराशि इस मामले में अपराध की आय मानी जाएगी।
जांच में पता चला कि मेथुकु रविंदर और उनके सहयोगियों ने भोले-भाले निवेशकों को निवेश पर प्रति वर्ष 100 प्रतिशत तक का रिटर्न देने का लालच देकर ठगने के लिए कई योजनाएं चलाईं। इसके लिए उन्होंने सन परिवार ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत कई कंपनियां शुरू कीं, जैसे मेथुकु चिट फंड प्राइवेट लिमिटेड, मेथुकु वेंचर्स लिमिटेड, मेट्सुन निधि लिमिटेड, मेथुकु हर्बल लिमिटेड और मेथुकु मेडिकल एंड हर्बल फाउंडेशन।
इकट्ठी की गई धनराशि का इस्तेमाल उन्होंने अपने और अपने सहयोगियों के नाम पर विभिन्न चल और अचल संपत्तियां खरीदने में किया।
ईडी की जांच में आगे पता चला कि मेथुकु रविंदर ने अपने करीबी सहयोगियों के नाम पर नई कंपनियां (मेसर्स पुदामी एग्रो फार्म लैंड्स, मेसर्स पुदामी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया लिमिटेड और मेसर्स डिवाइन इंफ्रा डेवलपर्स) स्थापित कीं और नई पोंजी स्कीमें शुरू कीं और भोले-भाले निवेशकों को ऊंचे रिटर्न का लालच देकर उनसे धन इकट्ठा किया।
इस धन का उपयोग इन कंपनियों के नाम पर संपत्तियां खरीदने के लिए भी किया गया। ईडी ने पहले मेथुकु रविंदर, उनके परिवार के सदस्यों, उनके करीबी सहयोगियों और सहयोगियों से संबंधित 25.20 करोड़ रुपए की विभिन्न चल/अचल संपत्तियों को जब्त किया था। ईडी ने आगे बताया कि जांच जारी है।
-आईएएनएस
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