ED की छापेमारी में बड़ा खुलासा! राजस्थान में टेरर फंडिंग से जुड़ा पैसा ट्रांसफर करने का शक, यहां विस्तार से जाने क्या है पूरा माजरा
भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क - भीलवाड़ा शहर के बापूनगर में मोबाइल व्यवसायी के घर पर 20 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छापा मारा था। अब इसके टेरर फंडिंग से जुड़े होने की चर्चा है। व्यवसायी ने पुराना मोबाइल खरीदने के एवज में बीगोद (भीलवाड़ा) निवासी एक व्यक्ति को 95 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। यह रकम आगे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआई) के खाते में ट्रांसफर की गई। एसडीपीआई के खाते में ट्रांसफर की गई इस रकम का इस्तेमाल टेरर फंडिंग में किए जाने के संदेह पर ईडी ने छापा मारा। बीगोद निवासी व्यक्ति को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उधर, ईडी ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है।
मकान पर लोन और चार चेक बाउंस के मामले
भीलवाड़ा के जिस मोबाइल व्यवसायी के घर पर छापा मारा गया, उस पर 21 लाख रुपए का लोन बकाया है। व्यवसायी के खिलाफ चेक बाउंस के चार मामले लंबित हैं। कार्रवाई के बाद टीम ने उसके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए हैं। बताया जाता है कि ईडी की पूछताछ के बाद व्यवसायी ने रात को बाजार में अपनी दुकान के पीछे कचरे में कुछ दस्तावेज जला दिए थे। इन दस्तावेजों में वर्ष 2018 से संबंधित बैंक खाते की ट्रांजेक्शन स्लिप, आधार कार्ड व कुछ अन्य कागजात शामिल थे।
6 माह पहले ट्रांसफर हुए थे पैसे
ईडी की पूछताछ में पता चला कि बापूनगर के मोबाइल कारोबारी ने 6 माह पहले एक व्यक्ति के बैंक खाते में 60 हजार व 35 हजार रुपए ट्रांसफर किए थे। बदले में उसने आईफोन खरीदे। यह रकम एसडीपीआई के खाते में ट्रांसफर हुई थी। इसी आधार पर ईडी ने मोबाइल कारोबारी व बिगोद के व्यक्ति के मोबाइल व बैंक खाते की डिटेल खंगाली।
दिल्ली-कोलकाता-केरल में भी हुई तलाशी
भीलवाड़ा में ईडी की तलाशी कार्रवाई के ही दिन 20 मार्च को तमिलनाडु के कोयंबटूर निवासी वहीदुर रहमान जैनुल्लाबुद्दीन को भी दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कोटा, मेट्टूपालयम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के वेल्लोर के आरकोट, कोलकाता (पश्चिम बंगाल), केरल के कोट्टायम व पलक्कड़ में भी छापेमारी कर तलाशी अभियान चलाया गया।
ईडी कोच्चि और दिल्ली एनआईए की ओर से अगस्त 2013 और अप्रैल 2022 में दर्ज एफआईआर के सिलसिले में जांच कर रही है। ईडी ने गुरुवार सुबह भीलवाड़ा में प्रवेश किया है। ईडी की करीब 7 सदस्यों की टीम कड़ी सुरक्षा के साथ यहां पहुंची है। शहर के बापू नगर इलाके में मोबाइल कारोबार से जुड़े एक कारोबारी के यहां पहुंची टीम को करीब 8 साल में अलग-अलग समय में दुबई और देश के अन्य स्थानों से करीब 20 करोड़ रुपए की बड़ी रकम के संदिग्ध लेन-देन का पता चला है।
